逆袭成豪，从每日情报开始！ 第354节

　　“徐厅长，你们的调查一定要隐蔽，不能打草惊蛇，确认所有涉案人员以后，统一实行抓捕。”

　　“林科长，你负责调查资金去向，不能让对方将资金转移，一定要确保受害者的资金。”

　　徐厅长立刻起身，敬礼道：“是，保证完成任务！”

　　反倒是林科长，有些面露难色的道：“邵书记，这恐怕有点为难。”

　　邵正阳愣了一下问道：“有什么困难嘛？”

　　林科长道：“困难之处就在于对方采用的是USDT的交易方式，这种虚拟货币我们国家是不支持的。”

　　“并且虚拟货币转移资产的速度太快了，快到很难追查出其资金的流向与次数，甚至说一分钟内，资产可以转移数十万次。”

　　“并且虚拟货币采用的事去中心化的分布式账本技术，没有中心化的机构管理和控制交易，传统的撤销操作根本没有办法实现。”

　　林科长此刻也是颇为的头疼，本来以为是自己名扬千古的机会，现在才发现对方使用的是USDT，一种无力感油然而生。

第299章 难度、蕾丝邵欣慷、承诺【求订阅】

　　“除却没有中心化架构以外，更重要的是混淆服务器。”

　　林科长面露难色，颇为地自责，接着向几人解释起来：“混币器就是一种技术手段的应用。”

　　“它可以将多个用户的USDT混合后再重新分配，从而切断原始地址的直接关连，大幅度地增加追踪难度，如果对方使用了混币器进行处理，最终能认定的账款可能不足百分之三。”

　　“更关键的一点是，USDT存在不同链上的版本，各种版本还可以跨链进行不同区块链网络间转移。”

　　话音落下，现场的气氛顿时压抑起来，就连邵正阳也是眉头紧皱。

　　虚拟币作为国外顶级富豪用来转移资产的货币，其实在国内一直不被认可，主要的原因就是无监管模式。

　　它是可以随时随地进行跨境的流动性资金，一分钟内货币可以围绕着全球兜一个圈。

　　并且每个国家的监管政策对于虚拟币的态度不同，没有明确的执法协调，很难统一进行总结。

　　再说得简单点，你能够确保其他国家配合你拦截资金的时候不动歪心思？

　　几百万几千万可能不会，但是两百亿的资金，太多太大了，足够触动很多人的利益。

　　就算查获，明摆着告诉你没有抓到，你怎么办？

　　虽然说现在的虚拟币也是采用实名制的交易，但是目前最主流的卡接回U的模式，也让资金很难追查。

　　U可能是在香江购买，菲律宾提现，漂亮国又换成U，难度系数极其的大。

　　邵正阳看向林科长问道：“如果用老办法进行追查分析，大概需要多久？”

　　林科长苦笑道：“如果用最普通的办法，协调多家交易所展开联合调查的话，取证周期大概在9-14个月。”

　　“这么久？”

　　邵正阳连连摇头道：“时间太久了，要是拖这么久人肯定已经跑路了，绝对不行。”

　　“呵呵。”

　　突然，苏明轻轻一笑，顿时引来几人的视线，林科长连忙道：“苏老板，你有什么好主意？”

　　“主意谈不上。”

　　苏明微笑着道：“邵书记、林科长，你们是不是忘了一件事情。”

　　邵正阳和林科长面面相觑道：“什么事情？”

　　徐厅长更是个急性子道：“苏老板，你有话就直说，快要给我们急死了！”

　　“哈哈，行行行。”

　　苏明爽朗的一笑，接着道：“现在鑫慷嘉的老板黄心准备跑路，如果换成你们要跑路的话，资金要怎么处理？”

　　林科长快人快语道：“肯定是先将资金转移，然后再出国啊。”

　　等等！

　　林科长目光一凝，喃喃自语道：“可黄心手中并没有太多的现金，他骗的资金绝大多数都是虚拟货币。”

　　“虚拟货币资产的转移又非常快，完全可以等他人到了国外以后再进行资产的转移。”

　　林科长越说越激动，眼神也更加明亮起来，“按照这个说法，只要能查清楚他的账户和板块，我们就可以将他的所有资金锁死！”

　　“可是我们要怎么锁定他的账户呢，以这种骗子的谨慎来说，他肯定不会是在国内注册的账户，怎么进行监管呢？”

　　苏明很想直接说现在去他家就能查到U盘和密钥，但却没有办法跟几人解释自己是如何知道的。

　　只能继续去引导，看向林科长道：“如果是你的话，马上就要出国，你会选择怎么做？”

　　“怎么做？”

　　林科长低下头沉思，片刻后猛然抬头道：“我明白了！”

　　“黄心既然选择要跑路，那么他肯定会在临走之前再狠狠的骗一波钱。”

　　“拉人估计是拉不到了，他肯定会锁死鑫慷嘉的提现功能，并且狠狠的搜刮一波客户们的腰包。”

　　“到时候我们就可以利用这一点，来获取对方的收货地址，从而追查到他的主账户。”

　　“同时只要同一时间对他们进行抓捕，就可以将他控制住，挽回受害者的损失。”

　　苏明伸出大拇指道：“林科长，牛逼！”

　　林科长有些脸红的说道：“还是多亏了苏老板的指点。”

　　其余几人也是松了一口气。

　　邵正阳笑道：“那就这样，林科长你立刻组织人手进行鑫慷嘉犯罪和资金的调查，徐厅长则是查出他们的主要团伙成员。”

　　“顺便查一查最近一段时间的出入境记录，看看对方有没有购买出国的机票，在机场安排人员进行排查。”

　　徐厅长：“明白！”

　　林科长：“收到！”

　　苏明看向徐厅长开口道：“徐厅长，我有一个朋友，今天去帮我蹲点查询黄心和他团伙成员的住址去了，你可以和他联系一下。”

　　“嗯？”

　　徐厅长微微皱眉道：“苏老板，你的朋友是？我没有埋怨你的意思，主要是担心对方会打草惊蛇啊。”

　　苏明立刻解释道：“不会的，他也是警察，叫冯恒毅，这方面肯定是专业的，徐厅长您放心。”

　　在座的都是千年的狐狸，顿时就明白苏明的意思，这是在暗搓搓的帮助冯恒毅铺路啊。

　　邵正阳闻言，笑着看向徐厅长道：“既然苏老板都说了，那你成立专项小组的时候就带上这个冯恒毅。”

　　“好的，邵书记。”

　　徐厅长点点头，接着有些疑惑的开口道：“冯恒毅这个名字怎么听起来这么耳熟啊。”

　　苏明笑着开口道：“就是前段时间破获了假烟厂的那个警员，徐厅长你还给他颁发过证书呢。”

　　“哦！我想起来了！”

　　徐厅长恍然大悟，看向苏明的目光颇为惊讶，上次的假烟厂案件，好像也是苏明提供的线索。

　　没想到这一次，对方还是参与到了案件之中，证明这个冯恒毅和苏明的关系比他预料的还要好。

　　现在苏明准备成立警察的基金会，和邵书记的关系这么好，徐厅长自然也会给苏明的面子。

　　他笑着说道：“我明白了，我会派人和冯恒毅联系，这次如果破获这起案件，冯恒毅当属大功一件。”

　　苏明笑了笑道：“多谢徐厅长。”

　　几人简单寒暄几句，随后徐厅长和林科长便立刻告辞离开，回到警厅开始部署起来。

　　徐厅长几乎是马不停蹄的成立专项小组，命名为DGCX鑫慷嘉案件专项重案组。

　　他先是安排人员和冯恒毅取得联系，获取了黄心、邵欣慷与王彦佳三名主犯的位置。

　　接着就利用职务，展开对于三人的调查，获取了其最近一年之内的联系人，并且锁定了其位置。

　　三人的住址、家庭联系人、老家的住址，都派人进行暗中调查与监管。

　　紧紧几个小时的时间，他们便获取了DGCX鑫慷嘉所有主犯和核心犯罪成员的信息，共计三十七名犯罪分子。

　　警察厅两百名警员分开行动，实施二十四小时的全面监管，包括通过，手机聊天记录，以及现实生活中的监管。

　　“铛铛铛~”

　　“进来。”

　　赵广阳拿着一叠资料走进会议室，看着坐在主位的徐厅长道：“徐厅长，真让你说对了，黄心在半个月前就已经购买了前往泰国的机票。”

　　“而且不止是黄心，还有邵欣慷和王彦佳，三人的机票都是同一个航班，不过我们还发现了一个比较有意思的事情。”

　　徐厅长挑了挑眉道：“什么事情？”

　　赵广阳笑道：“黄心不光买了前往泰国的机票，而且到达泰国以后，他们还要转机。”

　　“但是邵欣慷和王彦佳的转机机票飞往的是韩国，但黄心的机票却是在泰国前往漂亮国。”

　　“除此以外，黄心还给他手下的十几名有签证的员工买了飞往不同国家的机票，日期是他出国后的第三天。”

　　“呵呵。”

　　徐厅长冷笑一声道：“他这是打算混淆视听，制造混乱，让我们不得不分散精力去调查其他人。”

　　赵广阳赞同的点点头道：“应该是如此，同时我们还发现去年的时候，黄心在加勒比岛国的圣基茨进行了大额投资，获得了一张圣基茨的护照。”

　　“这张护照拥有一百多个国家的免签功能，它可以让黄心自由的飞向不同的国家，不受限制。”

　　徐厅长愣了一下，笑道：“这黄心的鬼主意还真不少，就连圣基茨的护照都拿到手了？”

　　“这么一来，要是真让他出国的话，想要抓捕他可真是难上加难了，通知机场和高速那边，加强监管力度。”

　　“直到收网之前，我不允许任何一个跟这件案子有关的嫌疑人离开深城。”

　　赵广阳：“是！”

　　徐厅长这边行动的同时，林科长也没有闲着，开始对黄心和其他人展开调查，收集犯罪证据。

　　同时，林科长也成功找到了几位位于深城的受害者，通过他们获取了关于DGCX的犯罪证据以及投资时输入的钱包地址和链接。

　　开始利用技术手段获取USDT最终的流向，整个经济犯罪科全部高效运转起来。

　　“哈欠！”

　　黄心冷不丁的打了一个喷嚏，自言自语道：“都夏天了，怎么还会打喷嚏啊？”